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Introducción al Compliance Penal

Feb 3, 2021 36

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 Publicamos grabación del webinar grabado el día 02/02/2021

 Ponente:MARIA TERESA CASELLS BONACHO

La implementación de un Programa de Cumplimiento Penal en una organización nos enfrenta a diferentes retos que debemos comprender y afrontar si queremos implantar y dar continuidad a un programa de estas características en una empresa. Es por ello por lo que este breve curso introductorio pretende efectuar una primera incursión en esta materia, tan en auge, permitiendo una vista general de los puntos, normas, y pasos a dar a la hora de implementar un Programa de Cumplimiento Penal.

La instructora del curso dispone de una certificación como Experta en Compliance Penal por la UNIR y diferentes cursos en la materia, además de ser licenciada en derecho.
 
Este curso se encuentra dirigido a abogados, juristas y otras personas que tengan que realizar funciones propias de un Compliance Officer y que necesitan comprender la dinámica básica de un programa de cumplimiento penal en una empresa.

Objetivos del curso:
 
Comprender que es un Programa de Cumplimiento Penal.
Conocer los requisitos exigidos por la legislación española en la materia.
Entender los pasos necesarios para la creación de un Programa de Cumplimiento Penal.
Dar algunos ejemplos en la materia.
 
Programa del curso:
 
1.     Introducción: ¿Qué es el Compliance Penal?
2.     Regulación
3.     ¿Cuándo queda exenta de responsabilidad una empresa o ve atenuada la misma?
4.     Jurisprudencia en materia de Compliance Penal.
5.     Delitos que pueden suponer responsabilidad de las personas jurídicas
6.     ¿Qué implicación pueden tener las personas físicas en la comisión de dicho delito?
7.     Requisitos para un Programa de Cumplimiento Penal
8.     Cómo llevar a cabo un Programa de Cumplimiento Penal. Pasos a seguir y ejemplos prácticos.
9.     Conclusiones
10. Ruegos y preguntas
 
El curso tiene una duración de aproximadamente 1 hora.
 
Material y examen:
 
Se facilitará por la profesora los documentos que se mostrarán para la realización del curso.
No hay examen. 

 

 

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