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Software contra el blanqueo de capitales y el fraude en Banca, Seguros y otros sectores. Conferencia online de 4 h 30 min.

Feb 22, 2013 119

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El control del fraude en sectores como Banca, Seguros o eCommerce es una de las mayores preocupaciones de los responsables de este tipo de organizaciones. Además, las estrictas normativas estatales e internacionales hacen obligatoria la adopción de estrategias sólidas y reconocidas por los organismos públicos. En esta conferencia online, celebrada el 18 de febrero de 2013, se hace un amplio repaso al panorama de soluciones para la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero. AGENDA DE PONENCIAS SAS- Enfoque analítico aplicado a la prevención, detección y gestión del fraude en instituciones financieras y entidades del sector público. por David de Lucas, Preventa. Soluciones Fraude de SAS FICO- EL futuro en la prevención del fraude y blanqueo de capitales, por Julian Ariza, Presales Consultant en Fico GRC- Un modelo de prevención del blanqueo de capitales basado una aplicación cloud: hacia la mejora de la eficacia y eficiencia”, por Javier Frutos,CEO en GRC TAC3- Aplicación práctica del Enfoque Basado en Riesgo (RBA) en la función de Prevención de Blanqueo de Capitales, por Pau Velando, Partner de TAC3 (BPM Iberia) ANALYTIKA- La lucha contra el fraude en las empresas aseguradoras, por Vidal Fernández, partner de Analytica TECNOCOM- El análisis exhaustivo de la información como valor diferencial en la lucha contra el fraude, por Jose María Alcolea, Director Unidad de Fraude Tecnocom-Evendor

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